هيئة الأوراق المالية الأسترالية تلزم "بينانس أستراليا" بتعيين مدقق خارجي
أمرت هيئة مكافحة الجرائم المالية الأسترالية "بينانس أستراليا" بتعيين مدقق خارجي بعد أن رصدت "مخاوف جدية" بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى منصة تداول العملات المشفرة.
وقالت المركز الأسترالي للتقارير والتحليلات المالية (أوستراك) يوم الجمعة إن هذه المخاوف جاءت جزئياً نتيجة لمراجعة مستقلة حديثة أجريت على بينانس أستراليا، ووصفتها بأنها "محدودة النطاق مقارنة بحجم الشركة وطبيعة أعمالها ومستوى المخاطر المرتبطة بها".
ومنحت أوستراك الشركة مهلة 28 يوماً لترشيح مدققين محتملين، على أن تختار الوكالة أحدهم لاحقاً.
كما أشارت الهيئة إلى مخاوف تتعلق بـ الارتفاع الكبير في معدل دوران الموظفين، ونقص الموارد المحلية، والاعتماد المفرط على إشراف الإدارة العليا في الوحدة الأسترالية لبينانس، ما أثار مزيداً من الشكوك حول متانة إطار الامتثال لديها.
وتعد بينانس أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول.
Tags
جميع المقالات
تواصل معنا
إذا كان لديك أي إستفسارات...
من فضلك لا تتردد في ارسال رسالة لنا