أصدرت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة بياناً ضد شركة غير مرخصة تزعم تقديم الخدمات المالية عن طريق انتحال اسم لشركة أخرى مرخصة.
الشركة المرخصة هيJoel Isaac Malach t/a 1st Loan ، ومقرها مدينة مانشستر، فيما يطلق الكيان المنتحل على نفسه اسم 1st Loan دون أي يوفر عنوان لمكاتبه الرئيسية.
البيانات الوحيدة المتاحة عن الشركة المحتالة هي العنوان الإلكتروني – fund@collector.org ، ورقمين للهاتف. 0151 528 9267 و 0330 977 0401.
على العكس من ذلك يتواجد المقر الرئيسي لشركة Joel Isaac Malach t/a 1st Loan في وارويك هاوس، 14 لوير رود، بوري، مانشستر BL9 6PJ المملكة المتحدة ، وتستخدم البريد الإلكتروني info@1st-loan.co.uk ، ورقم الهاتف 0161 763 4783، بينما تدير موقع الويب www.1st-loan.co.uk.
وقالت FCA في تحذيرها أنه بالرغم من عدم حاجة جميع مزودي الخدمات المالية في المملكة المتحدة إلى الحصول على تراخيص إلا أن الأمر لم يكن على هذا النحو مع 1st Loan. كما ذهبت الهيئة الرقابية إلى تذكير المشاركين في السوق بدأب الشركات المحتالة على انتحال هوية شركات شرعية بهدف كسب ثقة ضحاياهم.
وكانت FCA قد أصدرت بالأمس تحذير ضد أحد الكيانات التي تحاول انتحال هوية بنك ستاندرد تشارترد باستخدام نفس الاسم للاحتيال على المستثمرين.
