أصدرت هيئة مراقبة السلوك المالي في بريطانيا (FCA) تحذيراً علنياً ضد إحدى الكيانات المحتالة والتي تنتحل هوية شركة أخرى. وتدَّعي مثل هذه الشركات عادةً أنها مرخصة من قِبل هيئة الرقابة المالية، بينما هي في واقع الأمر تنتحل أسماء شبيهة بإحدى الكيانات المرخصة بهدف خداع العملاء وإغرائهم بإيداع أموالهم معهم.
وقالت هيئة التنظيم البريطانية أن GGM Forex تدَّعي أنها حاصلة على ترخيص FCA بموجب رقم مرجعي يخص في واقع الأمر ayondo، والتي تُعرف رسمياً باسم Gekko Global Markets ، ولهذا استخدم المحتالون الاختصار GGM في انتحال هوية تلك الشركة.
وتنصح هيئة الرقابة البريطانية الجميع بالابتعاد عن تلك الشركات كما تُشجع العملاء وشركات الوساطة الذين وقعوا ضحايا للاحتيال في حالات مماثلة بإبلاغ السلطات المختصة عنها.
وتعتبر ayondo في طليعة الشركات التي تبذل جهوداً واضحة للحفاظ على سلامة أموال عملائها، وأبرز مثال على ذلك هو زيادة مبلغ الضمان الرسمي والذي يغطيه برنامج تعويضات الخدمات المالية في المملكة المتحدة (FSCS) بعشرة أضعاف. حيث اشترت الشركة تأميناً على أموال عملائها يصل إلى 500,000 باوند لكل عميل.
وتنشر تلك الشركة المحتالة على موقعها الإلكتروني الرقم المرجعي الخاص بـ ayondo في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية. وبرغم أن القيام ببحث بسيط في سجل الشركات المرخصة من FCA سوف يفضح هذا الخداع، إلا أن معظم عملاء مقدمي الخدمات المالية لا يقومون للأسف بالتحقق من مصداقية شركات الوساطة التي يتعاملون معها.
ويتعين على عملاء شركات الوساطة المالية إجراء فحص شامل لمزاعم شركات الوساطة بخصوص التراخيص التنظيمية التي بحوزتهم، وذلك لتجنب إيداع أموالهم في شركات احتيالية مثل GGM Forex.
