أصدرت Plus500 للتو بياناً أعلنت فيه تفاصيل التقدم الذي حققته في فك الحظر عن حسابات العملاء المفتوحة لدى وحدتها المرخصة من هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA). وكانت الشركة قد أعلنت في 18 مايو عن تجميد عدد من الحسابات بسبب عدم امتثالها مع قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML).
وأوضحت Plus500 في بيانها الصادر اليوم أنها قامت بتعيين نحو 40 موظف بهدف تسريع عملية فك الحظر عن حسابات العملاء.
وقالت Plus500 أنه خلال الفترة من 18 مايو حتى 8 يونيو قام نحو 23,000 عميل بتسجيل الدخول إلى حسابات تداولهم. وتم تقديم الوثائق المرتبطة بمتطلبات غسيل الأموال من قبل 10,147عميل فيما تم مراجعة 8,457 حساب ومنحها إمكانية استئناف التداول.
وطالبت FCA شركة الوساطة بتجديد فريقها للامتثال التنظيمي من خلال تعيين ضابط امتثال يكون مسئولاً عن مراجعة الخطوات التي اتخذتها Plus500UK للتقيد بقوانين مكافحة غسيل الأموال.
كما أشارت الشركة إلى عدم شعورها حتى الآن بالآثار الكاملة لتجميد الحسابات، وإن أوضحت أن 61 بالمائة، أو 5,2005 حساب، قاموا باستئناف التداول. فيما قام 457 عميل أو 5 بالمائة من العملاء بسحب أرصدة حساباتهم.
وقال جال هابر الرئيس التنفيذي لـ Plus500 معلقاً في هذا البيان “حققنا تقدماً في إعادة التصديق على حسابات العملاء خلال الأسبوع الماضي ونتوقع إكمال غالبية العملاء الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وما يستتبع ذلك من فك الحظر عنها ضمن الجدول الزمني الذي أعلناه سلفاً. سيلي ذلك الاتصال بالعملاء غير النشطين.”
وتواصل Plus500UK العمل مع مستشاري الامتثال التنظيمي للتوصل إلى اتفاق حول الإجراءات اللازمة لتمكينها من اجتذاب عملاء جُدد. كما تعمل شركة الوساطة في نفس الوقت على الوصول إلى العملاء غير النشطين لمطالبتهم بتقديم وثائق إضافية لاجتياز عملية التحقق من حساباتهم.
