قَدّمت هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) شكوى مدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد باري سي تايلور المقيم في ولاية كارولينا الشمالية مُتهمة إياه بتشغيل إحدى المخططات الاحتيالية التي تُقَدَّر قيمتها بملايين الدولارات، وذلك بحسب بيان CFTC.
واتهمت الهيئة التنظيمية السيد تايلور بالاحتيال عبر شركتيه OTC Investments LLC و Forex Currency Trade Advisors ، وجمع مبالغ تُقدَّر قيمتها مجتمعة بنحو 2.4 مليون دولار بعد أن سعى من خلالهما إلى جمع الأموال من ضحاياه برغم أن كلا الشركتين غير مسجلتين مع CFTC.
وكان قاضي المحكمة الجزئية لولاية كارولينا الشمالية مارتن ريدينج قد أصدر أمر تقييدي طارئ لتجميد أصول OTC Investments LLC و Forex Currency Trade ، كما فرض حظراً على تدمير أو إخفاء الدفاتر والسجلات الخاصة بها.
وبحسب شكوى CFTC انخرط كلاً من تايلور وشركاته في مخططات احتيالية لاجتذاب أكثر من 2.4 مليون دولار من نحو 24 شخص في كارولينا الشمالية بجانب عدد من الولايات الأخرى في كلاً من الولايات المتحدة وكندا، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2011 حتى الوقت الحاضر (وربما لفترة أطول). وكانت القناة الرئيسية لاجتذاب تلك الأموال هي إحدى تجمعات السيولة التي تتداول باستخدام الرافعة المالية أو الهامش في سوق تجارة العملات خارج المقصورة، المعروف بالفوركس.
كما اتهمت شكوى CFTC تايلور باختلاس أموال المشاركين في تجمع السيولة المذكور وإنفاقها في أغراض شخصية بجانب قيامه بمحاولات لإخفاء اختلاسه لتلك الأموال.
وتضمن بيان CFTC الاتهامات التالية:
انخرطت كلا من OTC Investments LLC و Forex Currency Trade في أنشطة تستهدف الربح من تداول العملات دون الحصول على التراخيص اللازمة
استخدمت كلاً من OTC Investments LLC و Forex Currency Trade جزء صغير من أموال المشاركين في تجمع السيولة في التداول بينما قام مالكهما باختلاس باقي الأموال وإنفاقها في أغراض شخصية.
ونتيجةً لعمليات الاحتيال والاختلاس المذكورة، تسعى CFTC إلى استعادة كافة المكاسب غير المشروعة التي حققها تايلور، ورد حقوق الضحايا وفرض عقوبات وغرامات مدنية، وحظر على ممارسة التداول في المستقبل، بجانب اتخاذ تدابير دائمة ضد أي انتهاكات أخرى لقوانين السلع الاتحادية.
