أصدرت هيئة العقود الآجلة والأوراق المالية في هونج كونج (SFC) اليوم سلسلة من التحذيرات ضد ثلاثة شركات غير مرخصة. ويبدو أن تلك الشركات الثلاثة قد زعمت في تقارير لها أنها تعمل داخل الأراضي الصينية ولكن دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وقالت هيئة الرقابة في هونج كونج أن Triumph Global (Asia) Limited وعلامتها التجارية TFX Global تزود زوار موقعها الإلكتروني بعنوان في هونج كونج دون ان تكون موجودة هناك على أرض الواقع. ويتولى إدارة Triumph FX شركة Triumph International Limited وهي مسجلة في جزر العذراء البريطانية منذ إنشائها في عام 2009.
وتدعي الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن مقرها الرئيسي يتواجد في جزر العذراء البريطانية بينما يوجد فريق الدعم الفني في لندن بالمملكة المتحدة. وتوفر الشركة خدمات التداول على الفوركس والعقود مقابل الفروقات ولكن دون عرض أي ترخيص بريطاني أو من جزر العذراء ذاتها.
وأصدرت (SFC) أيضاً تحذيراً ضد Singliworld HK Pte Limited والتى تستخدم حساب مصرفي في هونج كونج بإسم Triumph Global (Asia) Limited لأغراض التسوية. وبحسب موقع (TFX Global)، كانت Singliworld شريكاً في شركة الوساطة منذ 2014. وتقدم Singliworld ، ومقرها سنغافورة، خدمات إدارة حسابات الفوركس إلى العملاء في جميع أنحاء أسيا، ولكن على ما يبدو بدون أي تراخيص.
وتصدر (SFC) بصفة دورية تحذيرات للأفراد تنصحهم فيها بتجنب الكشف عن معلوماتهم الشخصية للكيانات المشكوك فيها بسبب إمكانية استخدامها لاحقاً في أغراض احتيالية.
وتعد مراجعة الجهات التنظيمية هي الطريقة الرئيسية لمنع العملاء من التعامل مع الكيانات المحتالة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي اتفاقيات تبدو جيدة للغاية بالقدر الذي يصعب تصديقه تكون في واقع الأمر غير حقيقة. وعادة ما يقع المستخدمين عديمي الخبرة في فخ إيداع أموالهم مع شركات احتيالية غير معروفة تستخدم عادةً مواقع ويب تنتحل هوية كيانات حقيقة.
