كشفت العديد من هيئات التنظيم العالمية عن تزايد عدد المحتالين الذين يقومون بسرقة هوية الشركات القانونية أو استهداف العملاء في الأسواق التي ليسو مرخص لهم بالعمل بها.

وكانت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا (FCA) قد أعلنت في تقرير لها مؤخرا أنها اكتشفت اثنين من الشركات المستنسخة التي تنتحل أسماء شركات حقيقية. الأولى هي City Equities Ltd ، والتي تدعى على موقعها الالكتروني (www.cityeq.com)، بأن لديها خبرة تزيد عن 25 عام وترخيص من 15 هيئة تنظيمية، بينما هي في حقيقة الأمر مجرد شركة محتالة تسعى لانتحال هوية شركة أخرى هي City Equities Limited رغم عدم وجود أي علاقة بينهما.

الشركة المحتالة الأخرى التي أفصحت عنها FCA تحمل أسماء Fredric & Formby ، Fredric and Formby و Fredericks Ltd. ولم يكلف هؤلاء المحتالون أنفسهم عناء إنشاء موقع على الويب حيث يقومون باستهداف ضحاياهم عبر الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني enquiries@fredricformby.co.uk)). وينتحل هؤلاء المحتالين هوية السيدة شارلوت لويز ويست من رويال بنك اوف سكوتلاند.

في هذه الأثناء، أفصحت هيئة مراقبة الأسواق المالية السويسرية (FINMA) عن شركتين غير مرخصتين يدعيان بأنهما يعملان من زيورخ. الشركة الأولى هي Tradmaker ، وهي وسيط يقدم عقود الفروقات عبر منصتي MT4 و سيريكس، بالإضافة إلى تداولات الفوركس والبيتكوين. وصدر التحذير التالي ضد iStock Capital ، والتي تدعي FINMA بعدم وجودها في العنوان المذكور. وأضافت هيئة الرقابة السويسرية كلا الشركتين إلى قائمتها السوداء للشركات المالية.