أصدرت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا (FCA) تحذيرين جديدين للجمهور حول اكتشاف المزيد من المحتالين fca_logo_full2الذين ينتحلون هوية شركات خاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة لاستهداف ضحايا محتملين في أسيا جنبا إلى جنب مع الكشف عن شركة بريطانية تقدم خدمات مالية دون أن تحصل على ترخيص من FCA.

وتمثل مواقع الفوركس المستنسخة، خصوصا الأسيوية، تهديدا متزايدا بالنسبة للمستثمرين، وهو ما يتضح من العدد الكبير للتحذيرات التي صدرت مؤخرا. في هذه المرة اكتشفت FCA أن مجموعة من مواقع الويب (www.lcga-fx.com، www.lcga.asia.lid-CN، http://indo.lcga-fx.com وwww.fxlcg.com) تعمل بعدة لغات أسيوية مثل الصينية والملايو الاندونيسية، بينما تتظاهر بكونها مرتبطة بشركة الوساطة الأساسية العاملة في بريطانيا تحت اسم لندن كابيتال غروب ( LCG).

وذكر هؤلاء المحتالون على مواقع الويب أسماء مختلفة توحي بارتباطهم بالشركة المذكورة مثل: London Capital Group Asia, LCGA Fxplatform, LCG Asia  و  LCG Forex. وقالت FCA أن هذه المواقع المحتالة تقوم بعرض وثائق ترخيص LCG  فضلا عن استخدام تكتيكات للبيع تضغط على المتداولين لإيداع أموالهم ثم خسارتها سريعا. نطاقات المواقع المذكورة مسجلة في سنغافورة وماليزيا، وليس لندن، ولهذا فإن أي متداول حذر كان بإمكانه اكتشاف هذه المحاولة الاحتيالية حتى قبل تحذير FCA.

التحذير الثاني الذي أصدرته هيئة الرقابة البريطانية كان بخصوص Tradex Capital Limited ، وهي شركة بريطانية تقدم منتجات وخدمات مالية في البلاد دون الحصول على تراخيص التنظيمية اللازمة ونصحت FCA المستثمرون بتوخي الحذر عند التعامل مع هذه الشركة غير المرخصة بالنظر إلى أن كافة الأفراد و الشركات تقريبا التي تقدم أو تروج أو تبيع خدمات مالية في المملكة المتحدة يتعين عليها الحصول على تصاريح وترخيصات معينة. لا تدعى تراديكس على موقعها الإلكتروني بأنها خاضعة للتنظيم بينما تقول بأنها بدأت في 2010 بموجب ترخيص من هيئة الخدمات المالية  FSA (النسخة السابقة من FCA ) وذلك عبر شركة CFH Markets Ltd ، وبالرغم من ذلك فقد أضافت قائلة: ” نحن الآن مستقلون ونوفر وصولا للسوق بأكمله”.