وقالت هيئة الرقابة المالطية أنها انتبهت إلى وجود شركة تعمل تحت اسم ABFX Ltd أو ABFX Inc, تتواجد على الانترنت عبر موقعها الالكتروني www.alphabetafx.com. ويذكر هذا الموقع أن ABFX حاصلة على رخصة من الفئة 3 لتوفير خدمات استثمارية أصدرتها هيئة الخدمات المالية في مالطة.

وذكرت MFSA في بيانها أنها تود تنبيه الكافة إلى أن “ABFX” ليست شركة مسجلة في مالطة أو حاصلة على الترخيص لتوفير أي نوع من الخدمات الاستثمارية. موقع الويب التابع لهذه الشركة يتضمن معلومات مضللة وكاذبة, وهو ما دفع MFSA إلى تحذير الجميع من التعامل أو الدخول في أي معاملات مع هذه الجهة.

وتدعي “ABFX” عبر موقعها الالكتروني أنها توفر خدمة حسابات الفوركس المدارة استنادا إلى ثلاثة استراتيجيات استثمارية تتضمن درجات مخاطرة متزايدة تحقق عوائد متدرجة بنسبة 60% و120% و180%. نطاق موقع الويب المذكور مسجل باسم شخص يدعي سيد محمود رافي والذي يتواجد عنوانه في الهند, وليس تابع لشركة مسجلة في مالطة كما يدعي, بالتالي فان هيئة الرقابة المالطية لم تذهب بعيدا حين وصفت ABFX بأنها كيان احتيالي, وان كان يبدو من الوهلة الأولي انه ليس احترافيا ويسهل كشفه.